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          [监事会]金龙汽车:第九届监事会第十一次会议决议公告

          时间:2019年04月04日 20:45:31 中财网


          证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2019-022

          厦门金龙汽车集团股份有限公司

          第九届监事会第十一次会议决议公告



          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
          漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






          一、监事会会议召开情况

          厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;九届监事会第十一
          次会议于2019年4月3日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月22日以书
          面形式发出,会议由监事会主席陈国发主持,会议应到监事3人,实到监事 3
          人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。


          二、监事会会议审议情况

          (一)审议通过2018年度监事会工作报告,提交公司2018年度股东大会审
          议批准。监事会对2018年度公司规?#23545;?#20316;发表以下意见:

          1. 报告期内,公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定;公司董
          事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
          为。


          2.致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的2018年度标准无保
          留意见的审计报告真实、公?#23454;?#21453;映了公司的财务状况和经营成果。


          3.公司最近一次募集资金已于2016年度使用完毕,本报告期内,公司无募
          集资金的使用情况。


          4.报告期内,无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成
          公司资产流失的情况。


          5.报告期内,公司的关联交易遵循了公平合理的原则,履行了必要的决策、
          审批?#22242;?#38706;程序,未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。


          6.报告期内,公司认真执行《信息披露管理制度》,未发?#20013;?#24687;披露存在虚


          假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。


          7.监事会同意董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》。


          8.董事会提出的公司2018年度利润分配预案,符合公司章程以及《金龙汽
          车未来三年(2018-2020年度)股东回报规划》的要求,决策程序合法合规。


          (表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

          (二)审议通过《关于2018年度子公司单项大额计提资产减值准备的议案》。


          (表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

          (三)审议通过监事会对公司2018年年度报告的书面审核意见,认为公司
          2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管
          理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所
          包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2018年度的经营管理和
          财务状况。在出具本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有
          违反保密规定的?#24418;?br />

          (表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

          (四)审议通过《关于提请股东大会?#26144;?#25480;权董事会全权办理本次非公开发
          行股?#27605;?#20851;事宜有效期的议案》。


          (表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

          (六)审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。


          (表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权)

          特此公告。


          厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

          2019年4月8日


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